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1.董事會決議日期:92/04/28
2.股東會召開日期:92/06/303.
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段207號30樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.91年度營業狀況。
B.91年度財務報告。
C.監察人查核91年度決算表冊報告書。
(2)承認事項:
A.91年度決算表冊。
B.91年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
A.修正本公司章程部分條文案。
B.訂定本公司「背書保證作業程序」案。
C.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
D.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
E.董事及監察人改選案。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/306.其他應敘明事項:無。

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