天新資訊股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
主旨：召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月二十五日上午九時整。
二、開會地點：台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１、九十一年度營業狀況。
２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３、對外背書保證辦理情形。
（二）承認事項：
１、九十一年度營業報告書及財務報表。
２、九十一年度虧損撥補案。
（三）討論事項：
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
3、修訂「背書保證作業辦法」案。
(四)選舉事項:
1、改選董事及監察人案
四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月二十七日起至九十
二年六月二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚
未辦理股票過戶之股東，務請於九十二年四月二十五日下午 五時
以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託
商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦
理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２
３６１３０３３）查詢。
六、特此公告。
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息