中華民國九十二年四月二十四日
科財(九十二)字第00001號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會
依據：公司法第165、170、171、172條及證券交易法第26之2規定
、暨本公司董事會決議辦理
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)下午二時正
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街22號4樓(本公司會議室)
三、議事內容：
(一)報告事項：
1>九十一年度營業狀況報告案。
2>監察人審查九十一年度決算表冊報告案。
(二)承認及討論事項：
1>承認九十一年度各項決算表冊。
2>承認九十一年度虧損撥補案。
3>修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
4>修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。
5>修訂本公司【背書保證作業辦法】。
(三)其它議案及臨時動議
四、依公司法第165條規定自九十二年四月二十九日起至九十二年
六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶登記者，務請於九十二年四月二十八日下午四時前(郵寄過戶
者以郵戳為憑)逕至本公司股務代理機構：建華證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市博愛路五三號三樓)辦理過戶登記。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆
時如有未收到者請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公
司股務代理部洽詢，電話：(02)23816288
六、除分函各股東外，特此公告。
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息