中華民國九十二年五月十六日弘運會(92)字第ＯＯＯ六號
主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法等相關法規及本公司第一屆第十五次董事會決議辦理
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十三日(星期五)上午九時。
二、開會地點：台北市基隆路二段一七二之一號二樓。
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
(二)承認及討論事項：
1.本公司九十一年度營業決算案。
2.本公司九十一年度盈餘分派案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」訂定案。
5.本公司董事競業禁止免除案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：每股分配現金
股利一•四元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。
五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十五日起至九十二
年六月十三日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，務請於九十二年四月十四日(星期一)下午三時三十分前
親臨或郵寄本公司會計處(台北縣三重市重新路五段六Ｏ九巷十號十
樓之一)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳為憑)，以維股東權益。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收
到者請逕向本公司股務處洽詢。電話(Ｏ二)六六三五九八九八。
七、除分函各股東外，特此公告。