公告事項：
一、董事會決議日期：92/02/17 、92/03/27
二、開會時間：中華民國九十二年六月十二日（星期四）上午九時
整。
三、開會地點：台北市士林區中山北路四段16號（劍潭海外青年活
動中心）323教室。
四、召集事由：
（一）、報告事項
1. 本公司九十一年度營運報告。
2. 監察人審查九十一年度決算表冊查核報告。
3. 本公司赴大陸地區從事間接投資情形報告。
（二）、承認事項1. 承認九十一年度決算表冊案。
2. 承認九十一年度虧損撥補案。
（三）、討論暨選舉事項：
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
5. 改選董事及監察人案。
6. 討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
（四）、臨時動議
（五）、散會
五、依公司法第一六五條之規定，自民國九十二年四月十四日起至
九十二年六月十二日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票未辦妥
過戶手續者，請於九十二年四月十一日(星期五)下午4點30分以前駕
臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份
有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)，辦
理股票過戶手續。
六、開會通知書於五月十二日前分別寄發給各股東，如未收到者，
請敘明股東姓名、戶號、身份證字號逕向本公司股務代理人金鼎綜
合證券股份有限公司洽詢、補發，電話：(02)2326-2899。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開
會前三十五日前，請備妥委託書、徵求人書面資料(出席股東常會委
託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容訂稿，
於九十二年五月七日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北
巿士林區後港街100號三樓管理部收)。
八、特此公告。
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息