1.董事會決議日期：114/12/15
2.股東臨時會召開日期：115/02/06
3.股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/01/08
11.停止過戶截止日期：115/02/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間自114年12月19日至114年12月29日下午五時前寄(送)達為
準止。受理提名處所：倍利生技創業投資股份有限公司行政管理部(地址：台北市
中正區忠孝西路一段6號14樓)。

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