1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)2026年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣
(2)擬討論本公司2026年度稽核計畫
(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(4)擬修訂本公司管理辦法案
(5)擬就人員運輸船採購案向玉山銀行申請進口O/A及中期擔保借款額度
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)本公司公司治理主管委任案
(8)本公司資訊安全長委任案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息