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公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項

2025/12/23

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國115年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國115年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國115年董事及經理人薪酬案。
議案四、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案六、本公司向台中商銀融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事長辭任

代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。

依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告

依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告

公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項

代重要子公司吳江通用矽酮有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。

公告本公司董事會選任副董事長

公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

公告本公司一一四年第四次董事會重要決議事項

本公司董事長接獲臺灣新竹地方法院判決

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股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 115/01/27 結束

股東權息通知

114年將配發 0.2 元股息
100年辦理換票，換股比率: 0.00

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