1.事實發生日:93/02/27
2.發生緣由:董事會決議時間:93/02/27
(1)股東會開會時間:中華民國九十三年五月十四日(星期五)上午十時整
(2)股東會開會地點:本公司會議室(桃園縣楊梅鎮甡甡路695號)
(3)重要決議事項:
A.報告事項:
a.九十二年營業報告書
b.監察人審查九十二年度決算報告書
c.會計師財務報表查核報告書
d.報告本公司九十二年度資金貸與他人作業情形
e.報告本公司九十二年度背書保證情形
f.報告本公司九十二年與關係人取得或處分資產情形
g.報告本公司九十二年度從事衍生性商品交易作業情形
B.追認事項:
a.九十二年第一次現金增資計畫變更案
C.承認事項:
a.承認本公司九十二年度營業報告書及財務決算表冊案
b.承認九十二年度不配發股利案
D.討論事項:
a.通過本公司章程修正案
b.解除本公司董事競業禁止之限制案
c.現金增資發行新股辦理公司申請股票櫃檯買賣公開承銷案
E.其他議案及臨時動議:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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