1.事實發生日:93/03/16

2.發生緣由:依據93年 3 月16日第五屆第十二次董事常會決議召開九十
三年度股東常會
壹、開會時間：中華民國九十三年六月五日(星期六)上午十時正
貳、開會地點：台南縣關廟鄉埤頭村埤頭121號。本公司國際會議廳
參、議事內容：
一、報告事項：
(一)本公司九十二年度營業報告
(二)監察人查核九十二年度決算報告
(三)其他報告事項
二、承認事項：
(一)九十二年度決算表冊案。
(二)九十二年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司將於九十
三年四月二十二日前公告之)。
三、選舉事項：改選董事、監察人案。
四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月七日至六月五日止停
止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理
過戶者，務請於四月六日（星期二）下午五點前駕臨或郵寄（以郵戳
日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北
市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證
券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
伍、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到之股東
，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(Ｏ二) 二三六一三Ｏ
三三。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。
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