依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司中華民國九十三年
四月一日董事會決議辦理。　

公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十一
時正。
二、開會地點：台南科學工業園區南科九路十六號。（本公司大會
議室）　
三、會議內容：　　
(一)報告事項：１、九十二年度營業報告。２、監察人審查九十二
年度決算表冊報告。　　　

(二)承認事項：１、承認九十二年度營業報告書及財務報表。２、
承認九十二年度盈虧撥補案。　　　

(三)討論事項：１、討論本公司章程修訂案。２、擬申請上櫃現金
增資案。３、上櫃前股票公開承銷徵提案。　

(四)選舉事項：１、監察人補選案。　　

(五)臨時動議：　

四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十三日至六月
二十一日為停止股票過戶　　期間。凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，務請於九十三年四月二十二日下午　　四時三十
分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機
構：金鼎綜　　合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南
路二段97號B2電話：(02)2705-8280)　　辦理股票過戶登記俾可
享受出席股東常會之權利。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三
五日前依規定將相關資料送達本公司(台南科學園區南科九路十六
號)。　

六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到
者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。　

七、除分函通知各股東外，特此公告。
 

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