依據:公司法,證券交易法規定及本公司93年4月26日董事會決議辦
理
一.開會時間:中華民國93年6月28日(星期一)上午10時整
二.開會地點:台北市迪化街一段63號7樓A室會議室
三.會議主要內容:(一)報告事項:1.92年度營業狀況報告2.監察人查核
92年決算表冊報告3.新訂董事會議規則(二)承認事項:1.92年度決算
表冊2.92年度盈餘分配案(三)討論事項:1.擬辦理資本公積轉增資發
行新股案2.擬以私募方式發行可轉換公司債新台幣三億元3.修正本
公司章程第六條,修改本公司資本總額定為新台幣捌億元,分為捌仟
萬股;第十七條修改為本公司設董事五至七席監察人二至三席4.提報
本公司91年現金增資計劃執行情形5.擬解除本公司董事及其法人代
表人競業禁止之限制
四.依公司法165條規定,自93年4月29日至93年6月28日止停止股票過
戶登記
五.開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到
者,請逕向本公司股務 吳小姐(電話:02-2559-6450轉755)查詢
六.特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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