說明：依據公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月二十
六日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：九十三年六月二十五日(星期五 )上午九時三十分。
二、開會地點：台北縣中和市中山路三段110號2樓
三、會議主要內容：(一)報告事項1本公司九十二年度營業報告書
。2九十二年度監察人查核報告書3九十二年度取得或處分資產辦
理情形。(二)承認事項：1承認九十二年度財務報表及營業報告書
。2承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1減少實收資本
額及法定盈餘公積彌補虧損案2以私募方式募集資金案3修正公司
章程案(四)其他議案及臨時動議
四、股票停止過戶日期：依公司法第一百六十五條規定，本公司
股票自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日止，停止
股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶之股東
，務請於四月二十六日(星期一)下午四時三十分前，駕臨或郵寄以
郵戳為憑至本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股
務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下1樓，電話：02-25
048125)，辦理過戶手續。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本
公司股務代理將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料，
逕行辦理過戶手續。
六、開會通知暨委託書將於開會前30日寄發各股東，如屆時未收
到者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代
理部洽詢。
七、公開徵求委託書請徵求人於開會前35日依規定將相關資料送
達本公司(台北市敦化南路一段3號8樓)。
八、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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