依	據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條、證
交法第二六之二條規定及本公司九十三年四月五日董事會決議辦
理 。

公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年七月十二日(星期一)上午十一點
整。

二、開會地點：本公司新竹廠一樓會議室(地址：新竹縣湖口鄉新竹
工業區文化路24號1樓)。

三、會議內容：(一) 報告九十二年度營業狀況。(二) 監察人審查九
十二年度決算表冊報告。(三) 承認九十二年度營業報告書及決算表
冊案。(四) 承認九十二年度虧損撥補案。(五) 討論修改公司章程案
。(六) 改選董事及監察人案(七) 其他議案及臨時動議。

四、本公司九十二年度員工紅利及董監事酬勞，經董事會決議不予
發放。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
三十五日前依規定將相關資料送達本公司財務部（台北縣中和市
中正路955號8樓）。

六、依公司法第一六五條規定自九十三年五月十四日起至七月十二
日股東會之日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東務請於本年五月十三日下午五時前駕臨本公司股務代理人寶
來證券股務代理部（台北市和平東路一段147號5樓）辦理過戶手續
（郵寄者以郵戳日期為準）。

七、開會通知書及委託書於開會前三十日郵寄各股東（持有股份未
滿一仟股之股東，依證券交法第二十六條之二規定，不另寄發通知
書及委託書，將以本公告為之），如屆時未收到者，請提供戶號或
身分證統一編號逕洽本公司股務代理人寶來證券股務代理部查詢補
發。電話：（○二）三三四三三七一一

八、除分函各股東外，特此公告。
 

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