依據：公司法第一七O條、一七一條、證券交易法第二十六條之二
及本公司九十三年四月八日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：民國九十三年六月二十八日（星期一）下午二時正。

二、開會地點：台北縣深坑鄉北深路三段250號7樓（本公司教育訓
練中心）

三、議事內容：
（一）報告事項
1.本公司九十二年度營業狀況報告
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
3.訂定董事會議事規則

（二）承認暨討論事項
1.承認本公司九十二年度決算表冊案
2.承認本公司九十二年度盈餘分配案
3.本公司章程修訂案
4.本公司盈餘轉增資發行新股案
5.本公司章程修訂案

（三）選舉事項1.增選一位獨立董事案。

（四）其他議案及臨時動議

四、盈餘轉增資暨現金股利分配案本公司九十二年度分配案業經
九十三年四月八日董事會決議：
（一）依九十二年度盈餘分配案，以盈餘轉增資新台幣36,610,000
元辦理盈餘轉增資發行普通股3,661,000股，每股面額新台幣壹拾元
整。
1.盈餘轉增資來源：
（1）盈餘轉增資新台幣32,430,000元，發行普通股3,243,000股，依
公司法第240條規定辦理，每仟股無償配發150股。

（2）員工紅利轉增資新台幣4,180,000元，發行普通股418,000股，
分配予員工。

2.新股發行條件：
（1）本次配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，得由股
東自行合併壹整股，或按面額折付現金（計算至元為止），所有不
足壹股之股份由董事長洽特定人按面額認購。

（2）本次增資發行之新股，其權利義務與原有已發行股份相同。

3.配股基準日：俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東
會授權董事會全權處理；屆時另行公告。

4.本次增資計劃之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示變時
，擬請股東會授權董事會全權處理。

（二）本公司董事會決議擬提撥新台幣32,430,000元發放現金股利
，每股擬分配新台幣1.5元，俟股東會通過後，由董事會訂定除息
基準日及發放日分派之。

五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年
六月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日下午四時三十分前親臨
或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號地下二樓本公司股務代理人（
金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（郵寄者以
郵戳日期為憑）。如為集保新戶請填妥股東印鑑卡壹式壹份，並備
妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。

六、開會通知書於股東會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請
逕向股務代理機構洽詢。

七、除分函各股東外，特此公告。


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