國威電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民
國九十三年四月二日國財字（九三）第93003號
主旨：召開本公司九十三年股東常會。
依據：公司法之相關規定及九十三年四月二日本公司董事會決議
辦理。
公告事項：
一、開會時間：九十三年六月十八日（星期五）下午二時三十分。
二、開會地點：台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)。
三、召開事由：
（一）報告事項：
1.本公司九十二年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
1.承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十二年度虧損撥補議案。
3.討論修訂「公司章程」案。
（三）選舉事項：1.董事、監察人改選案。
（四）其他討論事項：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（五）臨時動議：
四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十日起至九
十三年六月十八日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票
而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十九日下午五時前，親
臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地
址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者
，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本
公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過
戶手續。
六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股
務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：
O二-二三八九二九九九）。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市
南港路三段99號7樓）。
八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息