依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日
董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日（星期三）下午
二時正。
貳、開會地點：台北縣土城市中興路7-1號3樓（本公司教室）。
參、會議事由：
一、報告事項：
1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審議九十二年度決算表冊報告。
3.修訂董事會議事規則報告。
二、承認事項：
1.本公司九十二年度決算表冊提請承認案。
2.本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司章程修訂案。
2.本公司董監事報酬支付標準案。
3.董事、監察人和重要職員購買責任保險案。
四、其他議案及臨時動議肆、本公司九十二年度盈餘分配案業經
董事會擬定如下：現金股利：提撥新台幣27,436,255元，每仟股分
派現金股利770元，配發不足一元之畸零股利由本公司職工福利委
員會承受之，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日
，按該除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例辦理發放事
宜。
伍、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十五日起至九
十三年六月二十三日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日適逢
例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四
月二十三日（星期五）下午四點三十分以前，親臨或掛號郵寄（
以九十三年四月二十四日郵戳為憑）至本公司股務代理人：元大
京華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市104南京東路三
段225號4樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。
陸、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本
公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過
戶手續。
柒、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆
時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編
號，逕向元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話（02
）2717-5566。
捌、除分函各股東外、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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