依據:公司法及證交法之相關規定及本公司九十三年四月七日董事
會決議辦理.
公告事項:
一、股東會召開日期:93年6月25日上午10時正

二、股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店4樓)

三、會議主要內容:
(一)報告事項:
1. 九十二年度營業狀況報告。
2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3. 背書保證辦理情形報告。
4. 修正┌員工認股權憑證發行及認股辦法┘報告。

(二) 承認事項:
1.九十二年度決算表冊案。
2.九十二年度盈餘分配案。

(三)討論事項:
1. 本公司增資發行新股案。
2. 修訂本公司章程案。

(四)選舉案1. 補選監察人案。

(五)其他討論事項及臨時動議。

四、本公司九十二年盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股
案業經董事會擬訂如下:擬自九十二年度盈餘中提撥股東紅利39,9
34,310元,員工紅利4,300,000元,合計44,234,310元及自資本公積中
提撥814,990元,合計45,049,300元轉增資發行新股計4,504,930股,每
股面額新台幣10元,均為普通股。依配股基準日股東名冊所載股東
持有股份，每仟股無償配發100股，新股其權利義務與原發行普通
股相同。俟股東會通過，並報請主管機關核准後，授權董事會訂
定配股基準日。

五、依公司法第一六五條規定，自93年4月27日起至93年6月25日
止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公司領回股
票尚未辦理過戶者，務請於93年4月26日下午四時三十分以前駕臨
或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限
公司股務代理部（親洽地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓
）辦理過戶。

六、股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向金鼎綜合證券
股份有限公司股務代理部（電話：(02)2705-8280）洽詢補發。

七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司
將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶
。

八、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會前三
十五日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會。

九、特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>