依 據：公司法、證交法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會召開日期：中華民國九十三年六月九日(星期三)上午
九時整。

二、股東會召開地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生
活館會議室)

三、召集事由：
(一)報告事項：
1、本公司九十二年度營業報告。
2、九十二年度監察人查核報告。

(二)承認事項：
1、承認本公司九十二年度之營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司九十二年度盈餘分派案。

(三)討論事項
1、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(四)其他議案及臨時動議。

四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會通過如下：
(一)現金股利：盈餘提撥7,470,400元，每仟股配發280元，俟本次
股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

(二)股票股利：盈餘提撥13,340,000元，轉增資發行新股1,334,000股
,每仟股無償配發50股，分配不足一股者，依公司法第二四○條規定
辦理，員工紅利轉增資4,260,000元，合計增資發行1,760,000股，本
案俟提請股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂除權
配股基準日配發之。

(三)本次發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

五、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四
月十一日至六月九日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時三十分前，駕臨
本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股務代理部（
台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓）辦理，郵寄過戶者
以郵戳為憑。

六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如
尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務
代理部洽詢，電話：（○二）二五○四-八一二五。

七、除分函通知各股東外，特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>