一、開會時間：九十四年五月十八日（週三）下午二點三十分

二、開會地點：台中市台中工業區十一路十五號二樓本公司台中工廠

三、會議內容：
（一）、報告事項：
1、報告本公司九十三年度營運狀況。
2、監察人審查九十三年度決算報告。
（二）、承認事項：
1、九十三年度決算表冊承認案。
（三）、討論事項：
1、九十三年度盈餘保留，不予分配案。
2、其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月二十日至五月十八日
止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四
年三月十九日下午三點前，駕臨本公司承辦單位（台北市內湖區潭美
街289號五樓，股務曾小姐，電話：27941133轉555）辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將另發各股東，屆時未收到者請書明股東戶
號、姓名、詳細地址，向本公司前述承辦單位查詢辦理補發。

六、除將分函各股東外，特此預為公告。
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