一、開會時間：中華民國九十四年六月十四日（星期二）上午十時
二、開會地點：台中市工業六路十二號（本公司大會議室）
三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1).本公司九十三年度營業狀況報告。
(2).監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
(3).報告本公司九十三年度衍生性商品交易狀況。
2.承認事項：
(1).本公司九十三年度營業決算表冊。
(2).本公司九十三年度盈餘分配表案。
3.討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。
4.其他議案及臨時動議。
四、其他應敘明事項：本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，
將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會決議後再補行公告及
申報事宜。
五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至六月十四日
止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於
九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳
為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地
址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶登記俾可享受出
席股東常會之權。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過
戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦
理過戶。
六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到
之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二
）二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，對於持
有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開
資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
四十日前依規定將相關資料送達本公司(台中市工業六路十二號)。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息