1.董事會決議日期:94/03/21

2.股東會召開日期:94/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路2段103號3樓

4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十三年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
二、承認案及決議案：
(1)承認九十三年度之決算表冊。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
(3)修訂公司章程案。
(4)其他議案。

5.停止過戶起迄日期:94/04/01~94/05/30

6.其他應敘明事項:無。
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