1.事實發生日:94/03/28
2.發生緣由:公告召開本公司九十四年股東常會相關事宜
(1)董事會決議日期:94/03/28
(2)股東常會召開日期:94/06/17
(3)股東常會召開地點:台北縣五股工業區五權路1號2樓(會議廳)
(4)召集事由:召開94年度股東常會,議程如下:
(一)報告事項:
1.報告本公司九十三年營業報告。
2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
3.訂定本公司道德行為準則案。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十三年度決算表冊案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.討論本公司九十三年度盈餘及員工分紅轉增資案。
2.修訂本公司公司章
程部份條文案。3.修訂本公司取得或處分資產處理準則案。
(5)停止過戶期間:自94/04/19至94/06/17止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配及增資主要內容:
1.現金股利:擬每股配發3.5元，俟股東常會通過後，另訂配息基準
日及發放日。
2.盈餘轉增資3,548,325股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉
增資709,665股。
3.前述增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事
會另訂配股基準日。
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