1.事實發生日:94/04/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年股東常會(補充公告)
依據：依公司法、證券交易法及本公司九十四年四月八日董事會
決議辦理。
公告事項：
壹、開會日期：民國九十四年六月二十九日(星期三)上午九時三
十分。
貳、開會地點：台中市工業區36路29號。(本公司二樓會議室)
參、會議主要內容：
(一)報告事項:
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度財務報表報告。
3.本公司對外背書保證情形報告。
4.修訂本公司「91年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
5.本公司前一年度(九十二年度)員工紅利實際分配對象及數額之彙
總資訊報告。
6.其他報告事項
(二)承認事項:
1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」。
4.解除本公司董事競業禁止案。
(四)選舉事項
1.補選監察人案。
(五)其他議案及臨時動議
肆、盈餘分派暨盈餘及員工紅利轉增資案主要內容：
(一)提撥股東股票股利新台幣22,112,000元及員工股票紅利新台幣
6,368,000元，合計新台幣28,480,000元辦理盈餘及員工紅利轉增
資，發行新股2,848,000股，每股面額新台幣10元。
股東股票股利每仟股無償配發約40股。
(二)發放現金股利計44,224,000元，每仟股配發約800元。，俟股東
常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。
(三)如本公司已發行且流通在外股份數量，因員工依員工認股權憑
證發行及認股辦法認購等因素而變更，使股東配股、配息率有需
配合變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
伍、依公司法第一六五條規定自九十四年五月一日起至同年六月二
十九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於九十四年四月二十九日下午四時以前親駕或郵寄(以寄發郵局郵
戳為憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部，辦
理過戶手續，地址：台北市博愛路五十三號三樓，電話：(○二)二
三八一六二八八。
陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會前四十日依規定將相關資料送達本公司股務課(台中市工業
區36路29號)。
柒、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公
司股務代理人(建華證券股份有限公司股務代理部)洽詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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