1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司九十三年度營業報告。
（二）監察人查核報告。
（三）本公司與英晟科技（股）公司合併事項報告。
（四）大陸投資情形報告。
（五）制定『董事會議事規則』報告。
（六）『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』廢除案報告。
二、承認事項：
（一）通過承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（一）通過本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
（二）通過公司章程修訂案。
（三）通過『股東會議事規則』修訂案。
（四）通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
（五）通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。
（六）通過『資金貸與及背書保證作業程序』增訂案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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