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加高電子第十屆第十一次董事會重要決議事項

2006/2/7


1.該公司名稱:加高電子股份有限公司
2.與本公司之關係:本公司
3.該公司董事會決議日期:95/02/07
4.決策內容:
ㄧ、擬訂於九十五年四月二十八日下午二時，於本公司員工餐
廳舉行九十五年度股東常會(停止過戶日:自九十五年二月二十八
日起至九十五年四月二十八日止)
二、提請股東會補選外部監察人一席。
三、通過修訂本公司「內部控制制度」。
四、通過修訂本公司「內部稽核制度」。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業」。
六、通過修訂本公司「背書保證作業」。
七、通過本公司九十五年度稽核計畫。
八、通過修訂本公司章程案。
5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 
<摘錄公開資訊觀測站>

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