1.股東會日期:95/06/16
2.重要決議事項:一、承認九十四年度營業報告書及各項財務報表
二、承認九十四年度虧損撥補案(累計待彌補虧損計新台幣398658
仟元)
三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案
四、通過修訂本公司「公司章程」案
五、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
七、董事及監察人選舉案(共計五席董事、二席監察人)
當選名單如下:
董事:新加坡東亞科技股份有限公司法人代表劉政林、新加坡東亞
科技股份有限公司法人代表廖麒城、新加坡東亞科技股份有限公
司法人代表葉國盛、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表吳震
東、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表鄧秋香監察人:新加坡
東亞科技股份有限公司法人代表黃嘉穗、新加坡東亞科技股份有
限公司法人代表白錦蒼
八、通過解除新任董事競業禁止之限制案
九、通過減資新台幣398,484,030元案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無 
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