1.董事會決議日期:95/08/24
2.減資基準日:95/08/29
3.減資換發股票作業計畫:待向櫃檯買賣中心提報核准備查後公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.減資後新股權利義務:與原股份相同
6.新股預計上市日:NA
7.其他應敘明事項:
壹、依據公司法第273條第2項及行政院金融監督管理委員會證券期
貨局中華民國九十五年八月四日金管證一字第0950134501號函辦理。
貳、本公司於民國九十五年六月十二日股東常會決議通過辦理減資
，減資前之資本為新台幣442,900,000元，減少資本新台幣132,870,000
元、消除普通股13,287,000股，減資後之資本額為新台幣310,030,000
元。業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國九十五年
八月四日金管證一字第0950134501號函核准在案。
參、茲依照公司法第273條第2項規定將減資相關事項公告如後：
(一)公司名稱：聖立科技股份有限公司。
(二)所營事業：
(1)一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
(2)電子機械、五金機械、電子零件、電腦及電腦週邊設備、電信、
電信器材、設備及其零配件之設計、研究、開發、製造、加工、維
修、租售、買賣、進出口業務。
(3)科學儀器、電子儀器(度量衡器、醫療器材除外)、光學儀器之租
售、進出口、維修業務。
(4)數位用迴路載波機、數位多工設備/同步光纖設備、數位交接系
統設備、無線通訊設備/個人通訊裝置、高速數位用戶傳輸設備、
同步時序系統設備、數位數據、語音/視訊通訊設備之研究開發、
生產、製造維修、買賣銷售業務。


(5)前各項有關產品之技術諮詢顧問。
(6)前各項有關產品之進出口及國內外廠商產品之代理、投標、報價。
(7)I301010資訊軟體服務業。
(8)I301020資料處理服務業。
(9)I301030電子資訊供應服務業。
(10)F401021電信管制射頻器材輸入業。
(11)除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原有股份總額及每股金額：原登記資本總額新台幣650,000,000元
，分為65,000,000股，每股新台幣10元整，分次發行，已發行股份總
計新台幣442,900,000元，分為44,290,000股。
(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段120巷13號7樓。
(五)公告方式：依公司法第二十八條規定辦理。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期三
年，連選得連任。
(七)減少資本銷除股份辦法：
(1)本次減資新台幣132,870,000元，計13,287,000股，減資比例30.00
%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例銷除股份
，每仟股減少300股，換發新股股份不滿一股之畸零股，得由股東
自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構兆豐證
券辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金
，計算至元為止(元以下捨去)，逾期未辦理，其股份授權董事長洽
特定人承購。
(2)本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。
(八)減資後實收資本總額：新台幣310,030,000元，分為31,003,000股
，每股面額新台幣10元整。
(九)減資事由：彌補虧損，改善財務結構。
肆、本公司民國九十五年八月二十四日董事會決議茲訂定民國九十
五年八月二十九日為減資基準日，本次減資換發新股採無實體發行
，減資後相關事宜俟呈奉主管機關核准變更登記後，另行召開董事
會訂定減資換股基準日，屆時將另行公告及分函通知各股東。
伍、本公司最近三年九十二、九十三、九十四年度之財務報表業經
立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師暨許坤錫會計師查核完竣
，相關財務報表資訊請詳公開資訊觀測站。 
<摘錄公開資訊觀測站>