1.臨時股東會日期:95/09/11
2.重要決議事項:
(一)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案
(二)選舉事項：全面改選董事及監察人案
(1)當選名單:
A.董事:
史丹利投資股份有限公司代表人:Denise M. Nemchev(藍丹尼)
史丹利投資股份有限公代表人司:陳弘澤
傑恩投資有限公司代表人：莊鴻銘
B.監察人:
史丹利投資股份有限公司代表人:Cissy Cui(崔玉)
史丹利投資股份有限公司代表人:周豸頁瑩
(2)新任董事、監察人任期自95年9月11日起至98年9月10日止
3.其它應敘明事項:無 
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