志一企業(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會
。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.10日(星期6)上午10時正。

2.地點：高雄市港和國小會議廳。
高雄市小港區平和南路300號B1。

3.會議內容：
A.報告事項：
a.88年度營業報告。
b.監察人審核88年度決算報告書。
c.「取得或處分資產處理程序」修訂報告。
d.「股東會議事規則」修訂報告。
e.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。
B.承認事項：
a.承認88年度決算表冊案。
b.承認88年度盈餘分配案。
C.討論事項：
a.討論增資發行新股案。
b.討論修訂章程案。
c.其他議案。
D.選舉事項：
a.增選董、監事案。
E.臨時動議。

4.增資發行新股案，以未分配盈餘新台幣3210萬元
(含股息1605萬元，股利1605萬元)辦理轉增資發
行新股321萬股，按增資配股基準日股東名簿記
載之股東及其持有股數比例，每仟股無償配發
100股、配發不足1股以現金配發之。

5.停止過戶日期：2000.05.11日至2000.06.10日