1.董事會決議日期:96/04/09
2.股東會召開日期:96/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路208號4樓
4.召集事由:壹、主席報告
貳、報告事項：
一、上次會議記錄及執行情形
二、重要財務業務報告
(一）九十五年度營運報告。
（二）九十五年度決算報告。
(三）監察人審查九十五年度決算報告。
（四）九十五年度為子公司及業務往來公司向金融機構所為
背書保證暨資金貸放餘額事項報告。
（五）本公司現有往來金融機構授信額度報告。
三、內部稽核報告。
四、其他重要報告事項
參、承認及討論事項：
一、上次會議保留之討論事項
二、本次會議預定討論事項
案一：承認九十五年度決算表冊。
案二：承認九十五年度盈虧撥補議案。
案三：擬具九十五年度內部控制聲明書討論案。
案四：95年私募普通股於剩餘期限內不繼續分次私募討論案。
案五：本年度銀行融資額度陸續到期續約討論案。
案六：因勤業眾信會計師事務所內部調整，變更本公司九十五
年度簽證會計師討論案。
案七：召開九十六年股東常會日期討論案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22
6.其他應敘明事項:NA
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