1.董事會決議日期:96/04/12
2.股東會召開日期:96/06/28
3.股東會召開地點:麗寶國際商務客棧(中壢市中正路89號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十五年度營業報告。
(2)監察人審查九十五年度決算表冊之審查報告。
(3)修改「董事會議事規範」報告。
(二)承認及討論事項：
(1)九十五年度營業報告及決算表冊承認案。
(2)九十五年度盈餘分配案。
(3)修改「公司章程」案。
(4)修改「董事及監察人選任程序」案。
(5)修改「取得及處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28
6.其他應敘明事項:無
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