1.股東會日期:96/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：九十五年度營業報告
第二案：九十五年度監察人查核報告
第三案：訂定本公司「道德行為準則」
第四案：修訂本公司「董事會議事規則」
二、承認事項：
第一案：通過九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表
第二案：通過九十五年度盈餘分配案
第三案：通過九十四年度重編財務報告及合併財務報表
三、討論事項：
第一案：通過九十五年度股東股利及員工紅利轉增資發行新股案
第二案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」
第三案：通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」
第四案：通過「公司章程」修訂案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無 
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