1.董事會決議日期:97/04/18
2.股東會召開日期:97/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號
（新竹科學園區同業公會二樓202室）
4.召集事由:
(1)報告事項
第一案：本公司九十六年度營業報告。
第二案：本公司九十七年度營業計劃概要。
第三案：監察人查核報告。
第四案：修定董事會議事規則報告。
(2)承認事項
第一案：九十六年度營業報告書及決算表冊。
第二案：九十六年度盈餘分配。
(3)選舉事項
第一案：增選一名董事及一名監察人。
(4)討論事項
第一案：為配合上櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股，
除依法令規定保留予員工認購外，其餘股東全部放棄認購，以作
為新股公開承銷。
第二案：修訂公司章程。
第三案：修改董事及監察人選舉辦法。
(5)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:97/03/25~97/05/23
6.停止過戶截止日期:97/03/24
7.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定自97年03月25日起至
97年05月23日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於97年03月24日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄
本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶手續。
地址：台北市100中正區許昌街十七號二樓
電話：（02）2361-1300
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