1.董事會決議日期:97/05/12
2.股東會召開日期:97/06/27
3.股東會召開地點:台北縣板橋市文化路二段二八五號十九樓(本公
司會議室)
4.召集事由:【報告事項】
(1)九十六年度營業報告書
(2)九十六年度監察人查核報告書
【承認事項】
(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十六年度盈餘分配案。
【討論事項】
(1)九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司內部控制制度「集團企業及關係人交易管理作業程
序」案。
【其他議案及臨時動議】
5.停止過戶起始日期:97/04/29
6.停止過戶截止日期:97/06/27
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理
股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北縣板橋市文化路二段
二八五號十九樓)，受理期間為自97年4月22日至97年5月1日止，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。
<摘錄公開資訊觀測站>