1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告。
(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。
(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。
(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂公司章程部分條文案。
(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。
(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。
(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。
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服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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