1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/03/19
股東會召開日期:114/06/17
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:114/04/19
停止過戶截止日期:114/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。

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