1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:公告本公司召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年6月10日(星期二)上午九時整。
二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：114年4月12日至114年6月10日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司113年度營業報告。
2、本公司113年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司113年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司113年度虧損撥補案。
(三) 討論暨選舉事項：
1、全面改選董事及監察人案。
2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國114年4月12日至6月10日止，
最後過戶日為114年4月11日，現場過戶於民國114年4月11日16時00分前至
本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國114年4月11日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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