1.董事會決議日期:114/04/30
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市信義區松德路72號B1本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(增列議案)
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(增列議案)
(6)訂定本公司「道德行為準則」。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為114年4月1日起至114年4月10日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：鑫囍創業股份有限公司財務部，地址為台北市信義區松德路74號6樓。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會
召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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