1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/16
3.股東臨時會召開地點：新北市新莊區明中街10號(和泰新莊綜合園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：董事會議事規範修正案
(2)：反賄賂誠信經營守則修正案
(3)：誠信經營作業程序及行為指南修正案
6.召集事由二：討論事項
(1)：公司章程修正案
(2)：取得或處分資產處理程序修正案
(3)：從事衍生性商品交易處理程序修正案
(4)：背書保證作業程序修正案
(5)：資金貸與他人作業程序修正案
(6)：股東會議事規則修正案
(7)：申請股票上市案
(8)：辦理現金增資供初次上市公開承銷及原股東放棄認購案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/17
11.停止過戶截止日期：114/12/16
12.其他應敘明事項：

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