1.股東會決議日:114/10/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 實衍資本(股)公司代表人 陳欽祥
董事 修智(股)公司代表人 陳達雄
董事 實衍資本(股)公司代表人 柯俊輝
獨立董事 李育家
獨立董事 許仲言
獨立董事 闕聖哲
獨立董事 蔡嘉倩
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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