1.董事會決議日期：114/11/26
2.股東臨時會召開日期：115/01/19
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/21
11.停止過戶截止日期：115/01/19
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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