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公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選

2026/1/27

公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/01/27
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：豪志投資股份有限公司/無
新任董事：豪鋒投資股份有限公司/無
新任獨立董事：鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：豪志投資股份有限公司/1,978,667股
新任董事：豪鋒投資股份有限公司/1,055,718股
新任獨立董事：鐘文祥/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:115/01/27~115/06/12
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司一一五年第一次董事會重要決議事項

公告本公司115年第一次股東臨時會解除新任董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選

公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一

公告本公司董事長辭任

代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。

依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告

依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告

公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項

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股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 115/01/27 結束

股東權息通知

114年將配發 0.2 元股息
100年辦理換票，換股比率: 0.00

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