1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日
起至115年04月13日下午17時止；受理處所：本公司股務部(地址：桃園市平鎮區關爺東
路43號)；有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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