1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年6月4日股東常會通過解除
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：吳惠瑜
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(3)董事：翁秉琦
(4)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事長
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(3)董事：翁秉琦
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(4)獨立董事：葉匡時
上海悅心健康集團股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園廠201
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
上海悅心健康集團股份有限公司:上海閔行區恒南路1288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:倉儲服務
上海悅心健康集團股份有限公司:建材、康養、醫療、投資性房地產租賃等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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