1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：臺北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會1003會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：2025年度健全營運計劃書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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