1.股東會日期:97/05/28
2.重要決議事項:
(1).通過承認九十六年度決算表冊案。
(2).通過承認九十六年度盈餘分配案。
股東紅利-股票股利：每仟股配發30股，計新台幣12,858,000元。
股東紅利-現金股利：每股配發2元，計新台幣85,719,914元。
員工紅利-股票股利：配發999,000股，計新台幣9,990,000元。
董監事酬勞：新台幣6,244,962元。
(3).通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4).通過修訂「背書保證作業辦法」案。
(5).通過解除許敘銘董事之競業限制案。
(6).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(7).通過修訂公司章程部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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