1.董事會決議日期:97/04/17
2.股東會召開日期:97/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工
餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十六年度營業報告
(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)九十六年度背書保證執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案
(6)股東提案未列入議案說明
二、承認事項：
(1)九十六年度決算表冊承認案
(2)九十六年度盈餘分配承認案
三、討論事項：
(1)九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案
(2)修訂「背書保證作業辦法」討論案
(3)解除許敘銘董事之競業限制討論案
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
(5)修訂公司章程部份條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/03/30
6.停止過戶截止日期:97/05/28
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東。
另依證交法第26條之2及公司法第183條規定，本公司對於持有記
名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄
以本公告為之。
<摘錄公開資訊觀測站>