1.董事會決議日期:98/03/31
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路1段79號19樓(本公司
會議室)
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司九十七年度營運報告。
(2)監察人審查九十七年決算表冊報告。
(3)對大陸地區間接投資情形報告。
承認事項：
九十七年度決算表冊案。
九十七年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)公司章程部份條文修正案。
(2)依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之一規
定以低於發行日標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。
(3)「取得或處分資產資產處理程序」部份條文修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」部份修正條文案。
(5)「背書保證處理程序」部份條修正文案。
(6)「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月13日
至98年4月22日下午五時整，受理持股1%以上股東之書面提案，
以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於
上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：建舜電子製造股份有限公司(地址：台北縣汐止市
新台五路1段79號19樓)

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