1.董事會決議日期:98/04/09
2.股東會召開日期:98/05/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案：九十七年度營業概況報告。
第二案：監察人審查九十七年度決算表冊查核報告。
第三案：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項：
第一案：九十七年度營業報告書及財務報表案。
第二案：九十七年度虧損撥補案。
三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
第三案：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
第四案：減資彌補虧損案。
第五案：申請終止興櫃股票登錄掛牌買賣及股票公開發行案。
四、其他議案及臨時動議
(5) 停止過戶起始日期：98/3/24
(6) 停止過戶截止日期：98/5/22
5.停止過戶起始日期:98/03/24
6.停止過戶截止日期:98/05/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常
會提出議案者，本公司將於98年3月6日至3月16日郵寄者以郵戳為
憑，逾期不予受理。受理提案處所：本公司財務部（新竹縣湖口
鄉新竹工業區工業五路13號）聯絡人：戴潔玫小姐，
電話：03-5976988 EXT:16710。



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